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檔案編號:

? ? ? 2020年12月25日上午,中鐵工業召開2020年第一次臨時股東大會。本次會議以現場投票和網絡投票相結合的方式進行,現場會議于上午10:00在公司本部召開,網絡投票于當日9:15至15:00通過上海證券交易所網絡投票系統進行。

中鐵工業第八屆董事會董事長易鐵軍,董事、總經理李建斌,副總經理譚順輝,副總經理、董事會秘書余贊,總會計師、總法律顧問劉娟以及職工監事曾憶陵、監事吳洪濤出席會議,會議由易鐵軍主持。

? ? ? 出席會議的股東及委托代理人(包括現場會議和網絡投票)共計44位,所持有表決權的股份總數為1,391,016,206股,占公司有表決權股份總數的62.6146 %。會議對《關于修訂<公司章程>的議案》《關于修訂<公司股東大會議事規則>的議案》《關于修訂<公司董事會議事規則>的議案》《關于公司與中鐵財務公司簽署金融服務框架協議的議案》《關于公司控股股東變更部分或有事項承諾履行期限的議案》共5項議案進行了審議,所有議案均獲通過。

? ? ? 根據證券監管相關規定,本次股東大會的計票和監票人由北京嘉源律師事務所律師、股東代表金如山和吳帆共同擔任。北京嘉源律師事務所對股東大會全過程進行了見證并由黃宇聰律師在會上宣讀了出具的法律意見書。

? ? ? 會議期間,易鐵軍董事長感謝了各位股東對公司的支持與幫助,并表示,在各位股東的支持下,在公司管理層和全體員工的共同努力下,中鐵工業一定能夠以更加優異的業績回報股東,回報社會。

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施工進度:

? ? ? 2020年12月25日上午,中鐵工業召開2020年第一次臨時股東大會。本次會議以現場投票和網絡投票相結合的方式進行,現場會議于上午10:00在公司本部召開,網絡投票于當日9:15至15:00通過上海證券交易所網絡投票系統進行。

中鐵工業第八屆董事會董事長易鐵軍,董事、總經理李建斌,副總經理譚順輝,副總經理、董事會秘書余贊,總會計師、總法律顧問劉娟以及職工監事曾憶陵、監事吳洪濤出席會議,會議由易鐵軍主持。

? ? ? 出席會議的股東及委托代理人(包括現場會議和網絡投票)共計44位,所持有表決權的股份總數為1,391,016,206股,占公司有表決權股份總數的62.6146 %。會議對《關于修訂<公司章程>的議案》《關于修訂<公司股東大會議事規則>的議案》《關于修訂<公司董事會議事規則>的議案》《關于公司與中鐵財務公司簽署金融服務框架協議的議案》《關于公司控股股東變更部分或有事項承諾履行期限的議案》共5項議案進行了審議,所有議案均獲通過。

? ? ? 根據證券監管相關規定,本次股東大會的計票和監票人由北京嘉源律師事務所律師、股東代表金如山和吳帆共同擔任。北京嘉源律師事務所對股東大會全過程進行了見證并由黃宇聰律師在會上宣讀了出具的法律意見書。

? ? ? 會議期間,易鐵軍董事長感謝了各位股東對公司的支持與幫助,并表示,在各位股東的支持下,在公司管理層和全體員工的共同努力下,中鐵工業一定能夠以更加優異的業績回報股東,回報社會。

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檔案編號:

? ? ? ?6月29日,中鐵工業2019年年度股東大會以現場會議結合視頻連線的方式在公司機關召開。會議采用現場投票和網絡投票相結合的方式進行,其中網絡投票于當日9:15-15:00通過上海證券交易所網絡投票系統完成。

? 公司黨委書記、董事長易鐵軍,黨委副書記、董事、總經理李建斌,黨委副書記、副董事長黃振宇,副總經理、總工程師唐智奮,副總經理、董事會秘書余贊,總會計師、總法律顧問劉娟以及職工代表監事曾憶陵出席會議。會議由易鐵軍主持。

? 出席會議的股東及股東代表共計67位(包括現場會議和網絡投票),所持有表決權的股份總數為1,369,374,974股,約占公司總股本的61.64%,會議對《關于<公司2019年年度報告>及其摘要的議案》等12項議案進行了審議,所有議案均獲得高票通過。會議選舉產生了中鐵工業第八屆董事會和第八屆監事會組成人員,其中易鐵軍、李建斌、黃振宇、鄧元發為非獨立董事;陳基華、李培根、傅繼軍為獨立董事;周振國、吳洪濤為股東代表監事。

? 根據證券監管相關規定,本次股東大會的計票和監票人由北京嘉源律師事務所黃宇聰律師、公司監事曾憶陵、股東代表郭志明和白文龍共同擔任。北京嘉源律師事務所對股東大會全過程進行了見證并由史震建律師在會上宣讀了所出具的法律意見書。

? 6月29日,中鐵工業召開了第八屆董事會第一次會議,選舉易鐵軍為第八屆董事會董事長,選舉產生了董事會各專門委員會委員及主任委員,并聘任李建斌為總經理,唐智奮為副總經理、總工程師,譚順輝為副總經理,余贊為副總經理、董事會秘書,劉娟為總會計師、總法律顧問,曹登敬、王建喜為副總經理;召開第八屆監事會第一次會議,選舉周振國為第八屆監事會主席;召開了第八屆董事會提名委員會第一次會議和審計委員會第一次會議,分別審議或聽取了有關事項。

施工進度:

? ? ? ?6月29日,中鐵工業2019年年度股東大會以現場會議結合視頻連線的方式在公司機關召開。會議采用現場投票和網絡投票相結合的方式進行,其中網絡投票于當日9:15-15:00通過上海證券交易所網絡投票系統完成。

? 公司黨委書記、董事長易鐵軍,黨委副書記、董事、總經理李建斌,黨委副書記、副董事長黃振宇,副總經理、總工程師唐智奮,副總經理、董事會秘書余贊,總會計師、總法律顧問劉娟以及職工代表監事曾憶陵出席會議。會議由易鐵軍主持。

? 出席會議的股東及股東代表共計67位(包括現場會議和網絡投票),所持有表決權的股份總數為1,369,374,974股,約占公司總股本的61.64%,會議對《關于<公司2019年年度報告>及其摘要的議案》等12項議案進行了審議,所有議案均獲得高票通過。會議選舉產生了中鐵工業第八屆董事會和第八屆監事會組成人員,其中易鐵軍、李建斌、黃振宇、鄧元發為非獨立董事;陳基華、李培根、傅繼軍為獨立董事;周振國、吳洪濤為股東代表監事。

? 根據證券監管相關規定,本次股東大會的計票和監票人由北京嘉源律師事務所黃宇聰律師、公司監事曾憶陵、股東代表郭志明和白文龍共同擔任。北京嘉源律師事務所對股東大會全過程進行了見證并由史震建律師在會上宣讀了所出具的法律意見書。

? 6月29日,中鐵工業召開了第八屆董事會第一次會議,選舉易鐵軍為第八屆董事會董事長,選舉產生了董事會各專門委員會委員及主任委員,并聘任李建斌為總經理,唐智奮為副總經理、總工程師,譚順輝為副總經理,余贊為副總經理、董事會秘書,劉娟為總會計師、總法律顧問,曹登敬、王建喜為副總經理;召開第八屆監事會第一次會議,選舉周振國為第八屆監事會主席;召開了第八屆董事會提名委員會第一次會議和審計委員會第一次會議,分別審議或聽取了有關事項。

檔案編號:

10月24日,中鐵工業在北京總部召開2019年第二次臨時股東大會。公司黨委書記、董事長易鐵軍,董事、總經理李建斌,監事會主席劉恩國,監事魏云祥、楊路帆,副總經理、董事會秘書、總法律顧問余贊出席會議,總會計師劉娟、各部門負責人、公司律師、年審會計師及持股員工代表列席會議。

會議由黨委書記、董事長易鐵軍主持。出席會議的股東及委托代理人(包括現場會議和網絡投票)共計20位,所持有表決權的股份總數為12.11億股,約占公司有表決權股份總數的54.53%。會議審議了《關于公司開展票據池業務的議案》《關于選舉周高飛先生為公司董事的議案》《關于選舉周振國先生為公司監事的議案》共3項議案,均以高票通過。根據證券監管相關規定,本次股東大會的計票和監票人由北京嘉源律師事務所黃宇聰律師、公司監事楊路帆、股東代表張睿開和姜橋共同擔任。北京嘉源律師事務所對股東大會全過程進行了見證并由史震建律師宣讀了法律意見書。

本次股東大會選舉周高飛先生為公司第七屆董事會董事,周振國先生為公司第七屆監事會監事;原第七屆董事會董事沈平,監事會主席劉恩國因年齡原因,分別不再擔任董事、監事會主席職務。股東大會后,隨即召開了中鐵工業第七屆監事會第二十四次會議,周振國先生當選第七屆監事會主席。


施工進度:

10月24日,中鐵工業在北京總部召開2019年第二次臨時股東大會。公司黨委書記、董事長易鐵軍,董事、總經理李建斌,監事會主席劉恩國,監事魏云祥、楊路帆,副總經理、董事會秘書、總法律顧問余贊出席會議,總會計師劉娟、各部門負責人、公司律師、年審會計師及持股員工代表列席會議。

會議由黨委書記、董事長易鐵軍主持。出席會議的股東及委托代理人(包括現場會議和網絡投票)共計20位,所持有表決權的股份總數為12.11億股,約占公司有表決權股份總數的54.53%。會議審議了《關于公司開展票據池業務的議案》《關于選舉周高飛先生為公司董事的議案》《關于選舉周振國先生為公司監事的議案》共3項議案,均以高票通過。根據證券監管相關規定,本次股東大會的計票和監票人由北京嘉源律師事務所黃宇聰律師、公司監事楊路帆、股東代表張睿開和姜橋共同擔任。北京嘉源律師事務所對股東大會全過程進行了見證并由史震建律師宣讀了法律意見書。

本次股東大會選舉周高飛先生為公司第七屆董事會董事,周振國先生為公司第七屆監事會監事;原第七屆董事會董事沈平,監事會主席劉恩國因年齡原因,分別不再擔任董事、監事會主席職務。股東大會后,隨即召開了中鐵工業第七屆監事會第二十四次會議,周振國先生當選第七屆監事會主席。


檔案編號:

? ??中鐵工業第七屆董事會董事長易鐵軍,董事、總經理李建斌,副董事長黃振宇,非執行董事沈平,獨立董事金盛華出席會議;第七屆監事會主席劉恩國、監事魏云祥、監事楊路帆出席會議;公司副總經理、總工程師唐智奮,副總經理、董事會秘書、總法律顧問余贊,總會計師劉娟,副總經理曹登敬等部分高管列席會議;公司聘請的律師、審計機構、獨立財務顧問,公司本部各部門負責人以及持股員工代表參加了會議。

? 會議由易鐵軍董事長主持。出席會議的股東及委托代理人(包括現場會議和網絡投票)共計30位,所持有表決權的股份總數為1,499,383,509股,占公司有表決權股份總數的67.4926%。會議審議了《關于修訂<公司董事會議事規則>的議案》《關于變更部分募集資金用途及調整部分募投項目實施進度的議案》《關于公司控股股東延長部分或有事項承諾履行期限的議案》《關于變更公司注冊地址暨修訂<公司章程>的議案》共4項議案并均以超過99%的同意比例高票通過。

? 根據證券監管相關規定,本次股東大會的計票和監票人由公司律師——北京嘉源律師事務所譚四軍律師、公司監事楊路帆、股東代表方壯壯和姜橋共同擔任。北京嘉源律師事務所對股東大會全過程進行了見證并出具了法律意見書。

? 會議期間,易鐵軍董事長感謝了各位股東對公司的支持與幫助,通報了公司發展的良好態勢,并表示,在各位股東的支持下,在公司管理層和全體員工的共同努力下,公司2018年的生產經營情況良好,繼續保持了穩定增長的態勢,中鐵工業一定能夠以更加優異的業績回報股東,回報社會。此外,出席會議的有關股東就公司盾構機部件的國產化率、進口替代產品研發、刀具研發、國家政策產生的影響、海外訂單等相關情況與公司管理層進行了問答交流。


施工進度:

? ??中鐵工業第七屆董事會董事長易鐵軍,董事、總經理李建斌,副董事長黃振宇,非執行董事沈平,獨立董事金盛華出席會議;第七屆監事會主席劉恩國、監事魏云祥、監事楊路帆出席會議;公司副總經理、總工程師唐智奮,副總經理、董事會秘書、總法律顧問余贊,總會計師劉娟,副總經理曹登敬等部分高管列席會議;公司聘請的律師、審計機構、獨立財務顧問,公司本部各部門負責人以及持股員工代表參加了會議。

? 會議由易鐵軍董事長主持。出席會議的股東及委托代理人(包括現場會議和網絡投票)共計30位,所持有表決權的股份總數為1,499,383,509股,占公司有表決權股份總數的67.4926%。會議審議了《關于修訂<公司董事會議事規則>的議案》《關于變更部分募集資金用途及調整部分募投項目實施進度的議案》《關于公司控股股東延長部分或有事項承諾履行期限的議案》《關于變更公司注冊地址暨修訂<公司章程>的議案》共4項議案并均以超過99%的同意比例高票通過。

? 根據證券監管相關規定,本次股東大會的計票和監票人由公司律師——北京嘉源律師事務所譚四軍律師、公司監事楊路帆、股東代表方壯壯和姜橋共同擔任。北京嘉源律師事務所對股東大會全過程進行了見證并出具了法律意見書。

? 會議期間,易鐵軍董事長感謝了各位股東對公司的支持與幫助,通報了公司發展的良好態勢,并表示,在各位股東的支持下,在公司管理層和全體員工的共同努力下,公司2018年的生產經營情況良好,繼續保持了穩定增長的態勢,中鐵工業一定能夠以更加優異的業績回報股東,回報社會。此外,出席會議的有關股東就公司盾構機部件的國產化率、進口替代產品研發、刀具研發、國家政策產生的影響、海外訂單等相關情況與公司管理層進行了問答交流。


檔案編號:

? ? ?2019年3月28日,中鐵工業在北京總部召開了2018年度業績發布會。公司黨委書記、董事長易鐵軍,副總經理、董事會秘書、總法律顧問余贊,總會計師劉娟出席會議,來自國金證券、民生證券、中金證券、華創證券、興業證券、中銀國際證券、方正證券、博時基金、東方資管、觀富資產等近30位投資機構分析師和基金經理到場參會。

? 余贊主持發布會并介紹了公司概況、2018年經營業績、未來發展展望等,劉娟介紹了公司主要財務指標完成情況,易鐵軍就公司參與川藏鐵路建設、隧道施工裝備及相關服務等業務板塊的未來發展預期、新型軌道交通車輛研發制造進展、2019年經營計劃等資本市場關注的熱點問題與各投資機構進行了溝通交流。

? 隨著2018年下半年國家發改委重啟城市軌道交通建設規劃的審批,川藏鐵路建設提上日程,國家基建“補短板”政策的逐步落地,公司主營業務的行業形勢發生了深刻變化,資本市場對公司給予了高度關注。自重組整合及更名上市以來,中鐵工業不斷加強內部管理,優化資源配置,拓展外部市場,進一步鞏固和提升了在高端裝備制造行業的龍頭地位,各項經濟指標實現了穩步增長,在日趨激烈的市場競爭格局下取得了良好的發展業績。3月27日晚間披露了2018年年報,2018年實現新簽合同額308.4億元,同比增長23.2%;完成營業收入178.98億元,同比增長12.67%;實現歸屬于上市公司股東凈利潤14.81億元,同比增長10.56%;三項主要經濟指標均實現了穩健增長。

? 在持續加強生產經營管理的同時,中鐵工業積極履行上市公司義務,通過多種形式加強與資本市場的溝通,不斷踐行以投資者需求為導向、為股東創造更高價值的理念,實現了以良好的業績回報股東,彰顯了央企上市公司的良好形象。


施工進度:

? ? ?2019年3月28日,中鐵工業在北京總部召開了2018年度業績發布會。公司黨委書記、董事長易鐵軍,副總經理、董事會秘書、總法律顧問余贊,總會計師劉娟出席會議,來自國金證券、民生證券、中金證券、華創證券、興業證券、中銀國際證券、方正證券、博時基金、東方資管、觀富資產等近30位投資機構分析師和基金經理到場參會。

? 余贊主持發布會并介紹了公司概況、2018年經營業績、未來發展展望等,劉娟介紹了公司主要財務指標完成情況,易鐵軍就公司參與川藏鐵路建設、隧道施工裝備及相關服務等業務板塊的未來發展預期、新型軌道交通車輛研發制造進展、2019年經營計劃等資本市場關注的熱點問題與各投資機構進行了溝通交流。

? 隨著2018年下半年國家發改委重啟城市軌道交通建設規劃的審批,川藏鐵路建設提上日程,國家基建“補短板”政策的逐步落地,公司主營業務的行業形勢發生了深刻變化,資本市場對公司給予了高度關注。自重組整合及更名上市以來,中鐵工業不斷加強內部管理,優化資源配置,拓展外部市場,進一步鞏固和提升了在高端裝備制造行業的龍頭地位,各項經濟指標實現了穩步增長,在日趨激烈的市場競爭格局下取得了良好的發展業績。3月27日晚間披露了2018年年報,2018年實現新簽合同額308.4億元,同比增長23.2%;完成營業收入178.98億元,同比增長12.67%;實現歸屬于上市公司股東凈利潤14.81億元,同比增長10.56%;三項主要經濟指標均實現了穩健增長。

? 在持續加強生產經營管理的同時,中鐵工業積極履行上市公司義務,通過多種形式加強與資本市場的溝通,不斷踐行以投資者需求為導向、為股東創造更高價值的理念,實現了以良好的業績回報股東,彰顯了央企上市公司的良好形象。


檔案編號:

? 3月29日至4月4日,中鐵工業黨委書記、董事長易鐵軍,副總經理、董事會秘書、總法律顧問余贊帶領公司董辦(監辦)、公司辦(黨辦)、財務部組成的路演團隊在北京、上海、深圳開展了2018年度業績路演活動,并就投資者關心的熱點問題進行了詳細說明和充分溝通。為期5天的業績路演節奏緊湊、效果良好,進一步加強了公司與各大投資機構的互動和交流,取得了圓滿成功。

? ? ? ?本次公司業績路演團隊先后拜訪了華夏基金、陽光保險、信誠基金、交銀施羅德基金、匯豐晉信基金、國泰基金、中銀基金、華安基金、博時基金、鵬華基金、大成基金、南方基金等12家公司股東和潛在投資機構的40位基金經理和行業研究員。期間,易鐵軍董事長、余贊董秘分別就投資者關注的川藏鐵路建設、國家基建“補短板”政策、國家發改委陸續批復地方城市軌道交通建設規劃、降低制造業增值稅等行業以及國家政策方面的變化對公司的影響,以及2018年公司各項業績指標完成情況及同比變動原因、各業務板塊的市場格局及未來發展趨勢、新型軌道交通車輛業務的進展及優勢、2019年經營計劃、海外業務開展情況及未來規劃等問題進行了面對面互動和一對一交流。

? 公司2018年年度報告披露后,國內資本市場高度關注,上海證券報、中國證券報、證券日報、證券時報等多家財經媒體刊發了業績點評文章,海通證券、新時代證券、東興證券等機構相繼發布研究報告,對公司2018年度業績和未來發展進行了點評和推介。

? 通過2018年度業績路演活動,公司管理層向股東和各投資機構充分解讀了過去一年的生產經營業績和未來的發展規劃,傳遞了公司長期可持續的投資價值、穩健務實的管理風格和穩步增長的良好發展態勢,進一步實現了與投資者的良性互動,贏得了各大投資機構的普遍認可。年度業績路演期間,公司股價呈現漲勢,截至4月4日路演結束,公司股價收盤價12.59元,較3月28日收盤價11.63元漲0.96元,漲幅8.25%。




施工進度:

? 3月29日至4月4日,中鐵工業黨委書記、董事長易鐵軍,副總經理、董事會秘書、總法律顧問余贊帶領公司董辦(監辦)、公司辦(黨辦)、財務部組成的路演團隊在北京、上海、深圳開展了2018年度業績路演活動,并就投資者關心的熱點問題進行了詳細說明和充分溝通。為期5天的業績路演節奏緊湊、效果良好,進一步加強了公司與各大投資機構的互動和交流,取得了圓滿成功。

? ? ? ?本次公司業績路演團隊先后拜訪了華夏基金、陽光保險、信誠基金、交銀施羅德基金、匯豐晉信基金、國泰基金、中銀基金、華安基金、博時基金、鵬華基金、大成基金、南方基金等12家公司股東和潛在投資機構的40位基金經理和行業研究員。期間,易鐵軍董事長、余贊董秘分別就投資者關注的川藏鐵路建設、國家基建“補短板”政策、國家發改委陸續批復地方城市軌道交通建設規劃、降低制造業增值稅等行業以及國家政策方面的變化對公司的影響,以及2018年公司各項業績指標完成情況及同比變動原因、各業務板塊的市場格局及未來發展趨勢、新型軌道交通車輛業務的進展及優勢、2019年經營計劃、海外業務開展情況及未來規劃等問題進行了面對面互動和一對一交流。

? 公司2018年年度報告披露后,國內資本市場高度關注,上海證券報、中國證券報、證券日報、證券時報等多家財經媒體刊發了業績點評文章,海通證券、新時代證券、東興證券等機構相繼發布研究報告,對公司2018年度業績和未來發展進行了點評和推介。

? 通過2018年度業績路演活動,公司管理層向股東和各投資機構充分解讀了過去一年的生產經營業績和未來的發展規劃,傳遞了公司長期可持續的投資價值、穩健務實的管理風格和穩步增長的良好發展態勢,進一步實現了與投資者的良性互動,贏得了各大投資機構的普遍認可。年度業績路演期間,公司股價呈現漲勢,截至4月4日路演結束,公司股價收盤價12.59元,較3月28日收盤價11.63元漲0.96元,漲幅8.25%。




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